Trabajo de blanqueo de capitales en Madrid

¿Te motiva seguir desarrollándote como Técnico de prevención del blanqueo de capitales Junior/Medio en la empresa líder del sector de Asesorías y Despachos? Si es así, ¡esta es tu gran oportunidad para formar parte de este proyecto! Objetivo de la posición: Garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo...

Auren es la primera firma española de servicios profesionales de auditoría, consultoría, asesoramiento legal/ fiscal y Corporate. Contamos con más de 1000 empleados en nuestras 15 oficinas de España, más de 1.500 en todo el mundo y 59 oficinas permanentes en el extranjero, además de la cobertura global en más de 70 países que ofrecemos gracias a ANTEA. ¿Qué estamos buscando? Actualmente,...

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Seleccione la frecuencia (en días) para recibir una alerta: Crear alerta Analista Prevención Blanqueo de Capitales Fecha de publicación: 8 ene 2026 ¿Te defines por tu talento y tu visión? Entonces, tú también puedes marcar la diferencia. Únete a un entorno profesional que contribuye a la transformación de empresas y sociedad. Alcanza tus metas, supera tus límites y únete a una firma que va...

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Seleccionamos para nuestro cliente, multinacional medios de pago y servicios financieros, para su hub europeo en Madrid capital, un Financial Crime Compliance Senior Analyst con certificado de disCapacidad para manejar la región EMEA. Requisitos: Funciones: - Gestionar los aspectos de Cumplimiento en materia de Delitos Financieros dentro de la estructura de gobierno de las entidades legales. -...

Experto en una Plataforma de IA fraude/blanqueo El Perfil debe de ser experto en una Plataforma de IA que esta orientada a temas de fraude/blanqueo de capitales. - Experiencia en la Plataforma que van a usar que es ThetaRay. La clave es contar con un equipo humano extraordinariamente preparado y motivado, que renueva constantemente sus conocimientos, y que basa su trabajo en el diálogo...

Una entidad pública de juegos en Madrid busca un/a Técnico/a nivel 2 en Prevención de Blanqueo y Fraude. El candidato gestionará alertas de blanqueo de capitales, elaborará informes para el SEPBLAC y coordinará esfuerzos de formación para empleados. Se requiere al menos 3 años de experiencia en el área y un título en Derecho. La retribución anual es de 38.807,71 € brutos, con posibilidad de un...

¡Eurocaja Rural ha sido reconocida como una de las 25 mejores empresas para trabajar en España en **** según la lista ' LinkedIn Top Companies '! ¿Te gustaría formar parte de nuestro equipo? Buscamos un/a analista en prevención de blanqueo de capitales, con experiencia en diligencia debida, en especial, seguimiento continuado de la relación de negocios con los clientes. Funciones del...

Nos encontramos en búsqueda de un/a profesional Analista Prevención Blanqueo de capitales con reporte a unidad técnica. Nuestro cliente; Comercializadora inmobiliaria de referencia en Andalucía, especializada en obra nueva. La posición estará dedicada en exclusiva a promociones de obra nueva. Funciones principales Gestión integral de expedientes de clientes desde la reserva hasta la firma en...

¿Quiénes somos? La siguiente información tiene como objetivo proporcionar a los posibles candidatos una mejor comprensión de los requisitos para este puesto. A&G Banca Privada es un grupo independiente especializado en servicios exclusivos de asesoramiento y gestión global de grandes patrimonios a familias e instituciones desde ****. Con más de****** millones de euros en activos bajo gestión a 30...

TÉCNICO DE CAPITAL, IFRS9 Y RESOLUCIÓN DESCRIPCIÓN DEL PUESTO Estamos en búsqueda de un Técnico especializado en gestión de riesgos, para integrarse a nuestro equipo de Capital y Resolución. Buscamos una persona con conocimiento en cálculo de capital regulatorio y normativa IFRS9, proactiva, analítica, orientada al detalle y con capacidad para adaptarse a un entorno regulatorio en constante...

¡Intermoney S.A. está creciendo! ¿Quiénes somos? Somos una de las 10 empresas que componen el GRUPO CIMD, el principal Grupo independiente en Intermediación, Consultoría, Titulización y Gestión en mercados financieros y de energía del sur de Europa. En particular, Intermoney S.A, lleva más de 50 años dedicándose al desarrollo de proyectos de gran impacto en mercado de capitales, riesgos ESG y...

Una entidad bancaria líder en España busca un perfil proactivo para actuar como enlace entre el área de cálculo de capital y equipos de tecnología. Se requiere experiencia en gestión de proyectos, conocimientos en regulación de capital y programación estadística. El candidato ideal contará con habilidades comunicativas y estará comprometido con la mejora de la calidad en los procesos. Esta...

Overview ¡Únete a nuestro equipo como Analista! 🚀 Colaborar en la ejecución, análisis y mejora de los controles relacionados con las herramientas deriesgo de crédito y capital, garantizando la calidad del dato, el cumplimiento regulatorio y la eficiencia operativa. Además, contribuir activamente en iniciativas de automatización, transformación y modernización de procesos dentro del área. 📍...

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Una firma de servicios profesionales busca un Analista de Prevención de Blanqueo de Capitales en Madrid. El candidato ideal debe tener formación universitaria y conocimientos avanzados del paquete Office. Se valorará la experiencia en KYC/AML y un nivel intermedio-alto de inglés. Las responsabilidades incluyen colaborar en políticas de blanqueo, hacer evaluaciones de riesgo y seguir la normativa....

Una firma de servicios profesionales busca un Analista de Prevención de Blanqueo de Capitales en Madrid para unirse al equipo K-CAT. El candidato deberá colaborar en definiciones de políticas y realizar evaluaciones de riesgo de clientes, asegurando el cumplimiento normativo. Se ofrece un ambiente de trabajo excelente, salario competitivo y beneficios como 31 días de vacaciones y la tarde de su...

Técnico/a nivel 2 de Prevención de Blanqueo y Fraude Direct message the job poster from Loterías y Apuestas del Estado Técnico/a nivel 2 de Prevención de Blanqueo y Fraude, en la Unidad Técnica de la Dirección Adjunta Fiscal, encargado de la Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (en adelante, PBC/FT), cuya misión será participar en el desarrollo de las actividades...