Trabajo de blanqueo de capitales

¿Te motiva seguir desarrollándote como Técnico de prevención del blanqueo de capitales Junior/Medio en la empresa líder del sector de Asesorías y Despachos? Si es así, ¡esta es tu gran oportunidad para formar parte de este proyecto! Objetivo de la posición: Garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo...

Auren es la primera firma española de servicios profesionales de auditoría, consultoría, asesoramiento legal/ fiscal y Corporate. Contamos con más de 1000 empleados en nuestras 15 oficinas de España, más de 1.500 en todo el mundo y 59 oficinas permanentes en el extranjero, además de la cobertura global en más de 70 países que ofrecemos gracias a ANTEA. ¿Qué estamos buscando? Actualmente,...

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Seleccione la frecuencia (en días) para recibir una alerta: Crear alerta Analista Prevención Blanqueo de Capitales Fecha de publicación: 8 ene 2026 ¿Te defines por tu talento y tu visión? Entonces, tú también puedes marcar la diferencia. Únete a un entorno profesional que contribuye a la transformación de empresas y sociedad. Alcanza tus metas, supera tus límites y únete a una firma que va...

Seleccionamos para nuestro cliente, multinacional medios de pago y servicios financieros, para su hub europeo en Madrid capital, un Financial Crime Compliance Senior Analyst con certificado de disCapacidad para manejar la región EMEA. Requisitos: Funciones: - Gestionar los aspectos de Cumplimiento en materia de Delitos Financieros dentro de la estructura de gobierno de las entidades legales. -...

Analista Prevención Blanqueo de Capitales Join to apply for the Analista Prevención Blanqueo de Capitales role at KPMG España ¿Te defines por tu talento y tu visión? Entonces, tú también puedes marcar la diferencia. Únete a un entorno profesional que contribuye a la transformación de empresas y sociedad. Alcanza tus metas, supera tus límites y únete a una firma que va más allá de los servicios...

Experto en una Plataforma de IA fraude/blanqueo El Perfil debe de ser experto en una Plataforma de IA que esta orientada a temas de fraude/blanqueo de capitales. - Experiencia en la Plataforma que van a usar que es ThetaRay. La clave es contar con un equipo humano extraordinariamente preparado y motivado, que renueva constantemente sus conocimientos, y que basa su trabajo en el diálogo...

Técnico/a nivel 2 de Prevención de Blanqueo y Fraude Direct message the job poster from Loterías y Apuestas del Estado Técnico/a nivel 2 de Prevención de Blanqueo y Fraude, en la Unidad Técnica de la Dirección Adjunta Fiscal, encargado de la Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (en adelante, PBC/FT), cuya misión será participar en el desarrollo de las actividades...

Location: Malaga As a member of our team in EY GDS Spain office in Malaga, you’ll have a chance to extend your knowledge & experience by working on interesting projects with the newest technologies and approaches. You’ll support clients in choosing the most suitable business solution and take part in digital transformation. Your key responsibilities We need to integrate the Financial Services...

The opportunity As a member of our team in EY GDS Spain office in Malaga, you’ll have a chance to extend your knowledge & experience by working on interesting projects with the newest technologies and approaches. You’ll support clients in choosing the most suitable business solution and take part in digital transformation. Your key responsibilities We need to integrate the Financial Services...

¡Eurocaja Rural ha sido reconocida como una de las 25 mejores empresas para trabajar en España en **** según la lista ' LinkedIn Top Companies '! ¿Le gusta esta oportunidad? Asegúrese de inscribirse rápido, ya que se espera un gran volumen de solicitudes. Desplácese hacia abajo para leer la descripción completa del puesto. ¿Te gustaría formar parte de nuestro equipo? Buscamos un/a analista en...

Nos encontramos en búsqueda de un/a profesional Analista Prevención Blanqueo de capitales con reporte a unidad técnica. Nuestro cliente; Comercializadora inmobiliaria de referencia en Andalucía, especializada en obra nueva. La posición estará dedicada en exclusiva a promociones de obra nueva. Funciones principales Gestión integral de expedientes de clientes desde la reserva hasta la firma en...

En VidaCaixa tenemos muy claro que Vida solo hay una. Por eso hay que dedicarla a hacer lo que más nos apasione. ¿Te contamos lo que nos mueve y motiva a quienes formamos parte de la compañía líder de seguros en España? El propósito que nos guía es un fuerte compromiso con las personas. Trabajamos para garantizar un futuro mejor a nuestros clientes y a nuestro equipo. Por eso dedicamos cada hoy...

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Una firma de servicios profesionales busca un Analista de Prevención de Blanqueo de Capitales en Madrid. El candidato ideal debe tener formación universitaria y conocimientos avanzados del paquete Office. Se valorará la experiencia en KYC/AML y un nivel intermedio-alto de inglés. Las responsabilidades incluyen colaborar en políticas de blanqueo, hacer evaluaciones de riesgo y seguir la normativa....

Una firma de servicios profesionales busca un Analista de Prevención de Blanqueo de Capitales en Madrid para unirse al equipo K-CAT. El candidato deberá colaborar en definiciones de políticas y realizar evaluaciones de riesgo de clientes, asegurando el cumplimiento normativo. Se ofrece un ambiente de trabajo excelente, salario competitivo y beneficios como 31 días de vacaciones y la tarde de su...

Nos encontramos en búsqueda de un/a profesional Analista Prevención Blanqueo de capitales con reporte a unidad técnica. Nuestro cliente; Comercializadora inmobiliaria de referencia en Andalucía, especializada en obra nueva. La posición estará dedicada en exclusiva a promociones de obra nueva. Funciones principales Gestión integral de expedientes de clientes desde la reserva hasta la firma en...

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Una entidad pública de juegos en Madrid busca un/a Técnico/a nivel 2 en Prevención de Blanqueo y Fraude. El candidato gestionará alertas de blanqueo de capitales, elaborará informes para el SEPBLAC y coordinará esfuerzos de formación para empleados. Se requiere al menos 3 años de experiencia en el área y un título en Derecho. La retribución anual es de 38.807,71 € brutos, con posibilidad de un...

Nos encontramos en búsqueda de un/a profesional Analista Prevención Blanqueo de capitales con reporte a unidad técnica. Nuestro cliente; Comercializadora inmobiliaria de referencia en Andalucía, especializada en obra nueva. La posición estará dedicada en exclusiva a promociones de obra nueva. Funciones principales Gestión integral de expedientes de clientes desde la reserva hasta la firma en...