Trabajo de Kyc en Andalucía

A global delivery network is seeking a Senior Fin Crime Analyst in Malaga to support financial risk business consulting projects. The ideal candidate will assess money laundering risks and implement financial crime compliance measures. With 3-5 years of relevant experience and a strong command of English, you will work collaboratively in a hybrid environment. Those with experience in Big4 firms...

At ING we are looking for a KYC Ops. CDD and Screening Lead Your role and work environment: We are looking for a talented and enthusiastic KYC Ops. CDD and Screening Lead to join our Financial Crime Prevention Operations Team of FCP Tribe The responsibility of this team is to ensure all customer due diligence measures are met during the different CDD events (onboarding, CDD review, etc.), aligned...

Job Description: We are seeking dedicated professionals to join our KYC/TBM team. The role involves working with German private clients, assisting with their onboarding, managing regular reviews and event-driven reviews. One part of the team will be centred in transaction behaviour monitoring on alert basis. The person in question must have good command of the German language. You will conduct...

En Sotec Consulting - Grupo Astek seguimos creciendo, y buscamos un/a AML Analyst apasionado/a por la investigación financiera y la detección de riesgos. Si te motiva contribuir a un entorno financiero más seguro y global, ¡queremos conocerte! Analizar transacciones, clientes y contrapartes en un entorno internacional.Realizar investigaciones de due diligence con datos financieros de múltiples...

A global consulting firm in Málaga is seeking a Financial Crime Analyst fluent in English and Portuguese. The candidate will analyze transactional operations for signs of money laundering, implement compliance procedures, and support AML tool development. This role requires a Bachelor's degree and at least one year of relevant experience. The firm offers a dynamic work environment focusing on...

Como Responsable de Atención al Cliente, no solo resolverás dudas, sino que serás la pieza clave en la gestión operativa entre el usuario, las Administraciones de Lotería y los servicios de logística. Tu objetivo será garantizar los más altos estándares de calidad. Tus funciones principales serán: - Gestión de incidencias y devoluciones. - Control logístico: Seguimiento exhaustivo de envíos y...

Join the Herd at Rhino Entertainment! Rhino Entertainment Group is a fast-growing, dynamic company in the iGaming industry. Currently, we are looking for a Finnish Speaking Customer Experience Agent to join our team in Spain! Are you a native Finnish speaker with a passion for helping people? Do you thrive in fast-paced environments? If so, come and be part of a company that values innovation,...

- Do you want to help protect us against money laundering, fraud and other financial crimes? - Have you previously worked in a role where you assessed and monitored customer activities to ensure compliance? - Are you familiar with the legal and regulatory requirements related to anti-money laundering (AML) and fraud prevention within the payment industry? We are looking for an Underwriting &...

A global delivery network is seeking a Senior Fin Crime Analyst in Malaga to support financial risk business consulting projects. The ideal candidate will assess money laundering risks and implement financial crime compliance measures. With 3-5 years of relevant experience and a strong command of English, you will work collaboratively in a hybrid environment. Those with experience in Big4 firms...

Como Responsable de Atención al Cliente , no solo resolverás dudas, sino que serás la pieza clave en la gestión operativa entre el usuario, las Administraciones de Lotería y los servicios de logística. Tu objetivo será garantizar los más altos estándares de calidad. Tus funciones principales serán: Gestión de incidencias y devoluciones. Control logístico: Seguimiento exhaustivo de envíos y...

En Sotec Consulting - Grupo Astek seguimos creciendo, y buscamos un/a AML Analyst apasionado/a por la investigación financiera y la detección de riesgos. Si te motiva contribuir a un entorno financiero más seguro y global, ¡queremos conocerte! Analizar transacciones, clientes y contrapartes en un entorno internacional.Realizar investigaciones de due diligence con datos financieros de múltiples...

Como Responsable de Atención al Cliente , no solo resolverás dudas, sino que serás la pieza clave en la gestión operativa entre el usuario, las Administraciones de Lotería y los servicios de logística. Tu objetivo será garantizar los más altos estándares de calidad. Tus funciones principales serán: Gestión de incidencias y devoluciones. Control logístico: Seguimiento exhaustivo de envíos y...

Como Responsable de Atención al Cliente , no solo resolverás dudas, sino que serás la pieza clave en la gestión operativa entre el usuario, las Administraciones de Lotería y los servicios de logística. Tu objetivo será garantizar los más altos estándares de calidad.Tus funciones principales serán:Gestión de incidencias y devoluciones.Control logístico: Seguimiento exhaustivo de envíos y recogidas...

Como Responsable de Atención al Cliente, no solo resolverás dudas, sino que serás la pieza clave en la gestión operativa entre el usuario, las Administraciones de Lotería y los servicios de logística. Tu objetivo será garantizar los más altos estándares de calidad. Asegúrese de leer la descripción completa a continuación y, si confía en que cumple todos los requisitos, envíe su solicitud de...

Como Responsable de Atención al Cliente , no solo resolverás dudas, sino que serás la pieza clave en la gestión operativa entre el usuario, las Administraciones de Lotería y los servicios de logística. Tu objetivo será garantizar los más altos estándares de calidad. Tus funciones principales serán: Gestión de incidencias y devoluciones. Control logístico: Seguimiento exhaustivo de envíos y...

Como Responsable de Atención al Cliente , no solo resolverás dudas, sino que serás la pieza clave en la gestión operativa entre el usuario, las Administraciones de Lotería y los servicios de logística. Tu objetivo será garantizar los más altos estándares de calidad. Tus funciones principales serán: Gestión de incidencias y devoluciones. Control logístico: Seguimiento exhaustivo de envíos y...

Como Responsable de Atención al Cliente , no solo resolverás dudas, sino que serás la pieza clave en la gestión operativa entre el usuario, las Administraciones de Lotería y los servicios de logística. Tu objetivo será garantizar los más altos estándares de calidad. Tus funciones principales serán: Gestión de incidencias y devoluciones. Control logístico: Seguimiento exhaustivo de envíos y...

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