Trabajo de Analista PBC

Reconocida Gestora de Fondos Internacional Nivel de inglés avanzado, tanto oral como escrito. Responsabilidades: - Gestionar la documentación y el proceso de Onboarding de nuevos inversores, asegurando el cumplimiento de la normativa y regulatoria aplicable. - Realizar procesos de verificación KYC y cumplimiento de PBC con precisión y eficiencia. - Trabajar estrechamente con equipos legales y...

Qué estamos buscando Actualmente, buscamos un consultor/a que se integre en nuestro equipo de consultoría dentro del área de GRC y que tenga experiencia en AML. Requisitos - Experiencia como analista AML (PBC) en entidades financieras. - Experiencia en análisis de alertas de Screening: Sanciones, PEPS y análisis de Adverse media. - Experiencia elaboración exámenes especiales. - Dominio de...

Somos la primera firma española de servicios profesionales de auditoría, consultoría, asesoramiento legal/ fiscal y Corporate. Contamos con más de 1000 empleados en nuestras 15 oficinas de España, más de 1.500 en todo el mundo y 59 oficinas permanentes en el extranjero, además de la cobertura global en más de 70 países que ofrecemos gracias a ANTEA. ¿Qué estamos buscando? Actualmente, buscamos...

¡Eurocaja Rural ha sido reconocida como una de las 25 mejores empresas para trabajar en España en **** según la lista ' LinkedIn Top Companies '! ¿Te gustaría formar parte de nuestro equipo? Buscamos un/a analista en prevención de blanqueo de capitales, con experiencia en diligencia debida, en especial, seguimiento continuado de la relación de negocios con los clientes. Funciones del...

Buscamos un Analista de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC) con conocimientos en normativas internacionales y locales relacionadas con la prevención de delitos financieros, para unirse a nuestro equipo. El candidato ideal será responsable de identificar, analizar y gestionar riesgos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, así como de asegurar el...

Descripción de la oferta En Caja Rural buscamos incorporar a un/a Gestor/a de Banca de Empresas en nuestra oficina de Hospitalet de Llobregat, que tenga ganas de crecer profesionalmente, que disfrute del trato directo con el cliente y sienta pasión por la labor comercial. Para nosotros esta posición es clave para el desarrollo de nuestra entidad, ya que representa contacto intermediario entre...

Nos encontramos en búsqueda de un/a profesional Analista Prevención Blanqueo de capitales con reporte a unidad técnica.Nuestro cliente; Comercializadora inmobiliaria de referencia en Andalucía, especializada en obra nueva.La posición estará dedicada en exclusiva a promociones de obra nueva.Funciones principalesGestión integral de expedientes de clientes desde la reserva hasta la firma en...

Descripción de la oferta En Caja Rural buscamos incorporar a un Gestor/a de Banca de Empresas en Sevilla, que tenga ganas de crecer profesionalmente, que disfrute del trato directo con el cliente y sienta pasión por la labor comercial. Para nosotros esta posición es clave para el desarrollo de nuestra entidad, ya que representa contacto intermediario entre nuestros clientes y las oficinas y, es...

Qué estamos buscandoActualmente, buscamos un consultor/a que se integre en nuestro equipo de consultoría dentro del área de GRC y que tenga experiencia en AML . RequisitosExperiencia como analista AML (PBC) en entidades financieras.Experiencia en análisis de alertas de Screening: Sanciones, PEPS y análisis de Adverse media.Experiencia elaboración exámenes especiales.Dominio de herramientas de...

Analista Administración de Partícipes (Gestión Documental) - Reconocida Gestora de Fondos Internacional - Nivel de inglés avanzado, tanto oral como escrito Reconocida Gestora de Fondos Internacional. - Gestión de la base de datos: gestión de la base de datos de inversores y el libro de partícipes y coordinación de los diferentes Transfer Agents en el caso de Fondos Internacionales. -...

¡Eurocaja Rural ha sido reconocida como una de las 25 mejores empresas para trabajar en España en **** según la lista 'LinkedIn Top Companies'! ¿Le gusta esta oportunidad? Asegúrese de inscribirse rápido, ya que se espera un gran volumen de solicitudes. Desplácese hacia abajo para leer la descripción completa del puesto. ¿Te gustaría formar parte de nuestro equipo? Buscamos un/a analista en...

Una firma de servicios profesionales busca un consultor/a para su equipo de consultoría en GRC en Madrid. El candidato ideal debe tener experiencia como analista AML en entidades financieras, y ser competente en el análisis de alertas y en normativa AML. Ofrecemos un contrato indefinido, salario fijo + variable, y un ambiente de trabajo dinámico. La modalidad de trabajo es híbrida, con...

Somos la primera firma española de servicios profesionales de auditoría, consultoría, asesoramiento legal/ fiscal y Corporate.Contamos con más de **** empleados en nuestras 15 oficinas de España, más de ***** en todo el mundo y 59 oficinas permanentes en el extranjero, además de la cobertura global en más de 70 países que ofrecemos gracias a ANTEA. ¿Qué estamos buscando? Actualmente, buscamos un...

¡Eurocaja Rural ha sido reconocida como una de las 25 mejores empresas para trabajar en España en **** según la lista 'LinkedIn Top Companies'! Experiencia, cualificaciones y habilidades interpersonales, ¿tiene todo lo necesario para triunfar en esta oportunidad? Descúbralo a continuación. ¿Te gustaría formar parte de nuestro equipo? Buscamos un/a analista en prevención de blanqueo de capitales,...

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