Trabajo de Analista PBC

¡Únete al equipo de SII Group Spain y ayúdanos a impulsar la transformación digital e innovación!Queremos incorporar un/a Project Manager con conocimientos en herramientas de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC / AML / FCC) como pueden ser Norkom, NetReveal o, de preferencia, OFSAA, tanto a nivel técnico como funcional. Se necesitaría también un nivel alto de inglés y conocimientos en AML...

¡Hola! En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML. Ahora buscamos Consultores Senior de AML Transaction Monitoring. Sobre MBC May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera...

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Desde WINNING seleccionamos Analista de AML Trade Finance para trabajar en uno de nuestros principales clientes del Sector Financiero: **Requisitos mínimos** - Nível de inglés: alto hablado y escrito C1-C2 - Nível de Excel: alto, soltura trabajando con ficheros pesados y cruzando datos, tablas dinámicas, etc - Estudios/Formación: ADE, Económicas o Derecho o superior - **_Deseable_** conocimiento...

Risk & Compliance Associate Country: Spain GETNET está buscando un/a Compliance Analyst - FCC para nuestras oficinas en Boadilla del Monte. ¿POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD? GETNET es la entidad dedicada a la adquisición y emisión de medios de pago. Adoptamos una sólida cultura de riesgos y esperamos que todos nuestros profesionales, independientemente del puesto que ocupen, tengan...

Presentación Somos la firma global de talento: Selección, headhunting, formación y consultoría de Eurofirms Group. En Claire Joster creemos en el talento único de cada persona y sabemos que la diversidad aporta valor a los equipos, impulsando organizaciones más innovadoras, creativas y eficientes. Por eso, como parte de Eurofirms Group, y de acuerdo con nuestra cultura People first, trabajamos...

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**DESCRIPCIÓN EMPRESA** Cuatrecasas, firma de abogados internacional con marcada implantación en España, Portugal y América Latina, cuenta con un equipo multidisciplinar y diverso de más de 1.800 profesionales en 27 oficinas de 13 países, que cubren todas las disciplinas del derecho de empresa y trabajan en colaboración constante, compartiendo retos y aunando esfuerzos para superar siempre las...

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